湖南华菱钢铁股份有限公司
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司主营业务为钢材产品的生产和销售。公司坚持“做精做强、区域领先”的战略，持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务“三大战略支撑体系”，立足细分市场，瞄准标志性工程和标杆客户，致力于为全球客户提供满意的钢材和服务。
公司分别在湖南省湘潭市、娄底市、衡阳市、广东省阳江市设有生产基地，拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、钢材深加工等全流程的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，主要品种间具备较强的柔性生产切换能力。
公司采购的原燃料主要有铁矿石、焦煤、焦炭等。其中，铁矿石主要依靠进口，主要来自澳大利亚、巴西、南非；焦煤主要在国内采购，少量进口；焦炭主要在国内采购。公司产品主要销售在国内市场，少量出口。其中，品种钢以直供为主。
近年来，公司积极把握供给侧结构性改革重大历史机遇，加快构建以集成产品研发（IPD）为核心的技术研发创新体系，与国内高校、科研院所、产业链上下游企业建立联合产学研创新平台，推进产品结构调整与前瞻性工艺技术研发，持续提升工艺技术、产品结构迭代升级能力。在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、机械、汽车和家电等细分领域，突破关键核心技术制约，建立了领先优势，打造了一批“隐形冠军”产品，带动了产品结构由中低端同质化向中高端精品差异化的转变。公司品种钢销量不断提升，占比已由2016年的32%增加到2024年的65%。下一步，公司将基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比，推动品种结构升级，加快产品由“优钢”向“特钢”领域转型。
公司紧盯战略客户和国家重大标志性工程，提供周到细致的优质服务，推进营销渠道与客户资源升级，拓展高端客户群。高端优质客户对产品质量、品规、交货、服务以及未来变化趋势理解透彻，要求更高，反过来又促进了品种结构调整和服务升级，形成良性互动。公司已与150余家世界500强企业建立了业务联系和战略伙伴关系，报告期公司产品持续供货国内外重点项目，其中，华菱湘钢水电压力管道用钢助力巴基斯坦SK水电站创世界之最，1Ni钢批量应用世界超级工程狮子洋大桥，风电用钢板供货全国单机容量最大的海上风电项目华润连江外海海上风电项目，压力管道用钢建功“一带一路”重大水电工程陕西镇安抽水蓄能电站，高端桥梁结构用钢助力国家重点工程黄茅海跨海通道顺利建成。华菱涟钢延伸光伏支架用材合作领域，实现批量供货国家首个立体确权光伏用海项目；超高强钢板1300QT全国首例应用于三一重工大吨位机型的汽车起重机臂架，并已成功通过出厂前的各项检测 ，即将出口国外 ；完成首单船用LNG动力罐用低温高锰钢完成交付使用；成功研制出SK2宽幅板卷(宽度超1米），填补该类高端锯切用特殊钢产品的国产“空白”，成为国内唯一一家SK2宽幅板卷供应商，实现美工刀手术刀用钢涟钢产。华菱衡钢超高钢级大口径厚壁直连型封盐套管成功应用于奥探1井，为中国石油取得“深地工程”新突破立下新功；155V气密封特殊扣套管通过复杂地质考验，首次下井成功；套管助力我国首个深水深层大油田一一开平南油田勘探；海洋工程用管助力爱达·魔都号邮轮首航凯旋。汽车板公司完成战略主机厂认证29项，在主要新能源新势力车企保持良好的认证势头；第二代热成形钢专利产品认可度继续提升，钢制电池包方案加快向市场推广。同时，企业品牌美誉度和影响力也持续增强。获冶金产品实物质量奖22项，其中冷轧热冲压用钢板和钢带等2个产品荣获国家钢铁产品实物质量最高奖项“金杯特优产品”荣誉称号，超高强度结构用热处理钢板、海洋工程用管等20项产品获“金杯优质产品”荣誉称号。中国冶金报社发布的2024年度中国钢铁品牌榜中，华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢获评“2024中国卓越钢铁企业品牌”，阳春新钢获评“2024中国优秀钢铁企业品牌”。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
2024年，钢铁行业持续深度调整，行业运行呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，行业供需矛盾突出、供销两头剪刀差扩大，钢铁企业面临严峻挑战。公司始终保持战略定力，积极抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，大力推动降本增效各项工作，加快高端化、智能化、绿色化、服务化转型升级，生产经营保持相对稳定。报告期内，公司实现营业总收入1,446.85亿元；实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润41.41亿元、32.00亿元、20.32亿元，继续保持了钢铁行业靠前的盈利水平。
（一）品种结构加速优化。坚持创新驱动结构调整升级，全年新增专利授权542项，其中发明专利120项，新增省级以上研发平台8个，其中国家级研发平台2个；5项核心技术达到国际领先水平，获得省部级科技进步奖9项、行业及其他科技奖13项；华菱湘钢获批筹建冶金行业首个国家计量数据建设应用基地，华菱涟钢获批创建湖南省绿色高性能硅钢中试平台，华菱衡钢获湖南省原材料工业“三品”标杆企业荣誉称号。瞄准工业用钢领域高端化转型方向，全年实现26个高精尖产品首发，18个钢种国产替代进口，重点品种钢销量占比达到65%，较2023年再提升2个百分点。华菱湘钢镍系钢实现全系列全规格供货，“海洋工程结构用钢”入选国家制造业单项冠军产品名单。产品应用于“梦想号”大洋钻探船、黄茅海跨海通道等多项“世界之最”，特厚齿条钢参建大国重器“亨通海悦号”风电平台，低温钢供货全球首个液氨动力船；华菱涟钢“冷轧热冲压用钢板和钢带”获“金杯特优产品”，高耐蚀型耐候钢助力国内首个立体确权海上光伏项目，携手三一推出超高强轻量化电动重卡“轻”装上阵，与普天铁心合作开发高温薄规格低铁损取向硅钢专用牌号，硅钢一期工程项目投产，通过高端家电、高效工业电机和新能源等行业龙头企业认证并实现大批量稳定供货；华菱衡钢成功开发塔里木油田万米深井“深地塔科1井”用油管、KOC深井项目用套管等高钢级油套管产品和15个不同规格特殊扣，海洋工程用管用于国产首艘大型邮轮爱达·魔都号；汽车板公司成功开发内外双门环、钢制电池包等部件的创新应用，通过多零件集成 (Mult Partintegration ?)激光拼焊和热成形技术相结合等工艺的创新探索，持续满足汽车行业对高强度、高韧性材料不断增长的需求，引领汽车行业轻量化发展趋势。
（二）“四化”转型深入推进。紧扣湖南省“4×4”现代化产业体系，因地制宜发展新质生产力，加大高端化、智能化、绿色化、服务化转型力度。一是高端制造支撑全面建强。华菱湘钢精品高线、棒材精整提质改造项目，华菱涟钢150MW发电机组、硅钢检测与研发中心，华菱衡钢5号连铸机等重点项目建成投运，为推动品种结构持续迈向高端提供了硬件支撑。二是数智改造赋能全域实施。坚持实用实效导向，深入推进数智化建设，实施数智化项目40余个，落地应用各类机器人228台套。其中，华菱湘钢携手湖南移动、国内头部通讯设备制造商打造并发布全球首个钢铁行业大模型，目前已探索100多个应用场景，有32个已经开花结果，在2024年“人工智能向善全球峰会”上成功斩获由国际电信联盟发起并面向全球征集的人工智能优秀创新案例奖；华菱涟钢依托现有的质量管控系统QMS，融合先进质量管理经验，打造了钢铁行业首个一体化全流程质量智控中心，实现横向到边、纵向到底质量一贯制管理，建设成质量工业大脑；华菱衡钢炼钢厂工业互联网平台正式上线运营，基于工业互联网架构，以生产数据为基础面向电炉、精炼、连铸工艺单元，构建数据融合、工序协同、知识驱动、持续迭代的智能制造系统，代替传统人工频繁干预操作的生产方式，打造“智能炼钢”的样板工程。三是绿色转型发展全速推进。严格落实超低排要求，实施完成了华菱湘钢烧结料场改造、焦炉煤气精脱硫，华菱涟钢新建C型料场改造、高炉煤气精脱硫，华菱衡钢烧结烟气脱硝工程热风炉及180厂加热炉脱硫、除尘系统升级改造等系列超低排放重点项目；阳春新钢完成全流程超低排放改造和评估监测；VAMA成功创建A级环境绩效。四是服务深化助力品牌强企。坚持以客户为核心的品牌文化内涵，加强品牌宣传，绿色发展、高端转型等做法5次登上央视报道；加大国际化布局，持续拓展海外高端市场，全年完成高端钢材产品出口销量168万吨，同比增长 7.68%，海外收入在营业收入中占比8.13%，同比提升2.33个百分点。
（三）极致对标稳步实施。持续完善对标体系，提高精细化管理水平，实现全系统降本增效。一是持续降低工序成本。坚持每月一次对标会、每季兑现奖励的机制，持续完善对标体系，改善技术经济指标，努力消除由“精料方针”向“精料和经济料相结合方针”转变对铁水成本带来的影响。报告期，华菱湘钢转炉钢铁料消耗、华菱涟钢7#高炉燃料比、阳春新钢铁水成本等指标排名行业前列，6座炉机获全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛“优胜炉”和“创先炉”。二是提高采购成本竞争力。巩固主渠道、拓展新资源，原燃料各品种兑现率96%以上，采购成本对比行业平均同比进步1.8亿元，有效支撑了生产经营发展。三是继续降低能源成本。公司持续加强二次能源回收利用，年自发电量达96.7亿kWh，同比增加4.47亿kWh。其中，阳春新钢自发电量创历史最好水平；华菱涟钢新投入的150MW超临界发电机组投运后日自发电量创历史新纪录。四是持续保持较低财务成本。2024年末资产负债率为56.02%，较同期历史最高值降低了30.88个百分点；2024年财务费用为0.88亿元，较同期历史最高值降低了26.73亿元。
（四）改革动能持续激发。公司持续完善市场化经营机制，不断深化国企改革，推动打造传统制造企业现代治理典范。一是深化体制机制改革。公司健全“硬约束、强激励”机制，实行收入与业绩指标挂钩的市场化薪酬，拉开收入差距，进一步激发新的发展活力；深化“三项制度”改革，钢铁主业劳动生产率继续保持行业先进水平；弘扬“以奋斗者为本”文化；实施对标世界一流价值创造行动，华菱涟钢在国家“科改企业”年度专项评估中入选成为58家标杆企业之一。二是加强“三支队伍”建设。分层分类举办管理、技术、技能培训班，组织博士、首席师“四新”知识大讲堂，邀请外部专家开展烧结、炼钢、数字化等专题知识讲座，引进技术权威、行业专家、名校博士加强人才智库建设，招聘双一流院校毕业生继续保持在历史较好水平。持续扩大宣传矩阵，央视《新闻联播》《朝闻天下》等主流媒体深度报道公司品种升级、绿色转型等方面经验成果，进一步提升公司文化凝聚力和品牌影响力。
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、会议通知：2025年3月5日，公司以书面方式发出了关于在2025年3月20日召开公司第八届董事会第三十次会议的通知。2025年3月14日，公司以书面方式发出了关于召开公司第八届董事会第三十次会议的补充通知。
4、会议应到董事9名，实到董事9名：现场出席会议的有董事李建宇先生、肖骥先生、谢究圆先生、郑生斌先生、马培骞先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士。董事阳向宏先生因工作原因不能现场出席会议，委托董事李建宇先生出席并行使表决权。
会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事会秘书刘笑非女士向董事会报告了公司2024年度经营情况和2025年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：
2024年，钢铁行业持续深度调整，行业运行呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，行业供需矛盾突出、供销两头剪刀差扩大，钢铁企业面临严峻挑战。公司始终保持战略定力，积极抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，大力推动降本增效各项工作，加快高端化、智能化、绿色化、服务化转型升级，生产经营保持相对稳定。2024年，公司实现营业总收入1,446.85亿元；实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润41.41亿元、32.00亿元、20.32亿元，继续保持了钢铁行业靠前的盈利水平。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
《公司2024年度董事会工作报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
公司《2024年年度报告（公告编号：2025-20）》及《2024年年度报告摘要（公告编号：2025-21）》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本6,908,632,499股扣除回购专户上已回购股份2,493,400 股后剩余6,906,139,099股，以此测算共计派发现金690,613,909.90元，不送红股，不以资本公积转增股本，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.99%，较2023年分红比例提高2.70个百分点。经公司2025年第一次临时股东大会批准，公司拟使用不低于2亿元（含）且不超过4亿元的资金回购公司股份，2024年度现金分红和拟实施的股份回购金额合计890,613,909.90 元（含）-1,090,613,909.90 元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.83%-53.68%。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(上的《关于2024年度利润分配预案的公告（公告编号：2025-22）》。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
鉴于公司2022年制订的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》已期满，结合公司经营状况，为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，公司制定了《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》。
《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
公司2025年固定资产投资计划坚持以“十四五”发展规划明确的目标任务和实施路径为主线，投资方向围绕“高端化、绿色化、数字化”等方面展开，预计全年固定资产投资计划为 97.13 亿元，其中新开工项目 54.67 亿元、续建项目 42.47 亿元。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
为支持子公司发展、拓宽子公司融资渠道，满足其生产经营活动的资金需求，公司2025年拟为合并报表范围内控股子公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币256.83亿元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(上的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告（公告编号：2025-23）》。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
为进一步规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营，根据生产经营管理需要，公司拟以自有资金开展与钢铁生产相关的套期保值业务。公司2025年套期保值业务预计资金额度累计不超过5亿元（不包含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度；持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货的价值，且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。套期保值额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年套期保值业务预计的公告（公告编号：2025-24）》。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
综合考虑独立董事制度改革后独立董事职责和履职方式的变化以及钢铁行业独立董事薪酬水平，公司拟自2025年开始提高独立董事津贴至每人每年15万元（含税），不再单独发放关联交易审核委员会委员津贴。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
为规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（修订草案征求意见稿）》等相关规定，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》（2023年11月经2023年第二次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订，主要包括规范股东权益保护条款，不再设置监事会，新增“独立董事”、“董事会专门委员会”职责章节，完善党建工作等内容。具体修订情况如下：
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《估值提升计划》，主要内容包括抓好生产经营、加强股东分红回报、实施股份回购、推动大股东增持、强化信息披露和投资者关系管理等。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(上的《公司估值提升计划（公告编号：2025-25）》。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第17号：可持续发展报告》等文件要求，公司组织编制完成了2024年度可持续发展报告。
《湖南华菱钢铁股份有限公司2024年度可持续发展报告》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2024年度公司内部控制评价报告》。公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
《2024年度公司内部控制评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及深圳证券交易所的要求，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
16、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会编制了对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的报告。
《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）会议通知：2025年3月5日，公司以书面方式发出了关于在2025年3月20日召开公司第八届监事会第二十一次会议的通知。2025年3月14日，公司以书面方式发出了关于召开公司第八届监事会第二十一次会议的补充通知。
（四）会议应到监事5名，实到监事5名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建华先生、王春华先生、郭勇军先生、阳恩虎先生。
任茂辉先生向各位监事报告了2024年度对湖南钢铁集团财务有限公司的检查情况，会议同时审议通过了以下议案：
《公司2024年度监事会工作报告》全文披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
经审核，监事会认为公司2024年度报告及其摘要的编制符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定；年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；年度报告线年的经营成果及财务状况；监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2024年年度报告（公告编号：2025-20）》及《2024年年度报告摘要（公告编号：2025-21）》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本6,908,632,499股扣除回购专户上已回购股份2,493,400 股后剩余6,906,139,099股，以此测算共计派发现金690,613,909.90元，不送红股，不以资本公积转增股本，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.99%，较2023年分红比例提高2.70个百分点。经公司2025年第一次临时股东大会批准，公司拟使用不低于2亿元（含）且不超过4亿元的资金回购公司股份，2024年度现金分红和拟实施的股份回购金额合计890,613,909.90 元（含）-1,090,613,909.90 元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.83%-53.68%。
经审核，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(上的《关于2024年度利润分配预案的公告（公告编号：2025-22）》。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
鉴于公司2022年制订的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》已期满，结合公司经营状况，为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，公司制定了《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》。
《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(上。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
为支持子公司发展、拓宽子公司融资渠道，满足其生产经营活动的资金需求，公司2025年拟为合并报表范围内控股子公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币256.83亿元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(上的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告（公告编号：2025-23）》。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
为进一步规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营，根据生产经营管理需要，公司拟以自有资金开展与钢铁生产相关的套期保值业务。公司2025年套期保值业务预计资金额度累计不超过5亿元（不包含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度；持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货的价值，且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。套期保值额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年套期保值业务预计的公告（公告编号：2025-24）》。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
为规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（修订草案征求意见稿）》等相关规定，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》（2023年11月经2023年第二次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订，主要包括规范股东权益保护条款，不再设置监事会，新增“独立董事”、“董事会专门委员会”职责章节，完善党建工作等内容。具体修订情况如下：
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